جدیدترین مطالب سایت
خانه » اقتصادی » بانک و بیمه » کلاهبرداری با جابه‌جایی پول بین سه هزار حساب‌ صوری

کلاهبرداری با جابه‌جایی پول بین سه هزار حساب‌ صوری

بهترین خبر – رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود ۳هزار حساب قرض‌الحسنه و دریافت حدود ۳هزار کارت بانکی و جابه‌جایی پول بین حساب‌های مختلف و بین بانکی از طریق‌ ای.تی.‌ام در مدت کوتاهی ۴۰میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.

سایت بهترین خبر

ناصر سراج با اشاره به بحث پولشویی اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به ۳هزار حساب قرض‌الحسنه افتتاح و ۳هزار کارت ای.تی.‌ام دریافت کرده است.

وی میزان موجودی این حساب‌ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد ۹دستگاه‌ ای.تی.‌ام نیز دریافت و ۸ دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود. سراج گفت: این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول‌های حساب‌ها را با استفاده ازهشت دستگاه ‌ای. تی.‌ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک‌ها تعطیل بودند جابه‌جا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.

وی افزود: با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابه‌جایی‌ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب ۳هزار حساب در طول شب پول‌ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می‌داده و دوباره به حساب اصلی بازمی‌گردانده ‌است و از این طریق در مدتی کوتاه ۴۰میلیارد ریال سود تراکنش‌ها دریافت کرده است.

وی افزود: این فرد به دنبال تراکنش‌های سنگین، ۴۰میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود ۲۰میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه‌های‌ ای.تی.‌ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است. سراج نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود ۲۰میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته یا کارمندان بانک دست‌اندرکار این جریان بوده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است. وی درباره نقش بانک در این فساد افزود: بانک قاعدتا نمی‌تواند در این مورد بی‌اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.


نوشتن دیدگاه

لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4.تمامی دیدگاه های منتشر شده در بهترین خبر مورد تایید سایت بهترین خبر نبوده و فقط نظر شخصی کاربران می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

جای عدد خالی را پر کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.