جدیدترین مطالب سایت
خانه » اقتصادی » بانک و بیمه » کلاهبرداری با جابه‌جايي پول بين سه هزار حساب‌ صوری

کلاهبرداری با جابه‌جايي پول بين سه هزار حساب‌ صوری

بهترین خبر – رئيس سازمان بازرسي كل كشور از شناسايي فردي خبر داد كه با افتتاح حدود 3هزار حساب قرض‌الحسنه و دريافت حدود 3هزار كارت بانكي و جابه‌جايي پول بين حساب‌هاي مختلف و بين بانكي از طريق‌ اي.تي.‌ام در مدت كوتاهي 40ميليارد ريال فساد مالي انجام داده است.

سایت بهترین خبر

ناصر سراج با اشاره به بحث پولشويي اعلام كرد اين فرد با همكاري يك بانك، نزديك به 3هزار حساب قرض‌الحسنه افتتاح و 3هزار كارت اي.تي.‌ام دريافت كرده است.

وي ميزان موجودي اين حساب‌ها را كم اعلام كرد، اما گفت اين فرد 9دستگاه‌ اي.تي.‌ام نيز دريافت و 8 دستگاه را در يك مركز پيشخوان دولت و يك دستگاه را در منزل نصب كرده بود. سراج گفت: اين فرد با استخدام يك كارگر افغان، پول‌هاي حساب‌ها را با استفاده ازهشت دستگاه ‌اي. تي.‌ام دفتر پيشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب كه بانك‌ها تعطيل بودند جابه‌جا و گردش مالي صوري ايجاد كرده است.

وي افزود: با اين كار، بين بانك پذيرنده و صادركننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازاي اين جابه‌جايي‌ها كارمزدهاي سنگيني دريافت كرده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: كارگر افغان صاحب 3هزار حساب در طول شب پول‌ها را از يك حساب به حساب ديگر انتقال مي‌داده و دوباره به حساب اصلي بازمي‌گردانده ‌است و از اين طريق در مدتي كوتاه 40ميليارد ريال سود تراكنش‌ها دريافت كرده است.

وي افزود: اين فرد به دنبال تراكنش‌هاي سنگين، 40ميليارد ريال كارمزد دريافت كرده كه حدود 20ميليارد ريال آن را به بانكي كه دستگاه‌هاي‌ اي.تي.‌ام را در اختيارش قرار داده پرداخت كرده است. سراج نام بانك را اعلام نكرد و نگفت كه آيا اين سود 20ميليارد ريالي در اختيار بانك قرار گرفته يا كارمندان بانك دست‌اندركار اين جريان بوده‌اند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد اين فرد در چند روز اخير شناسايي و پرونده وي به دادستاني ارسال شده است. وي درباره نقش بانك در اين فساد افزود: بانك قاعدتا نمي‌تواند در اين مورد بي‌اطلاع باشد و اين مساله در دست بررسي است.


نوشتن دیدگاه

لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4.تمامی دیدگاه های منتشر شده در بهترین خبر مورد تایید سایت بهترین خبر نبوده و فقط نظر شخصی کاربران می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

جای عدد خالی را پر کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.